Avis de convocation/Ordre du jour
Assemblée Générale Mixte du 13 mai 2009
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale mixte :
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008
- Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008
- Affectation du résultat
- Paiement du dividende
- Renouvellement de mandat d’un administrateur
- Renouvellement de mandat d’un administrateur
- Renouvellement de mandat d’un administrateur
- Renouvellement de mandat d’un administrateur
- Renouvellement de mandat d’un administrateur
- Ratification de la nomination par voie de cooptation d’un administrateur et renouvellement de mandat
- Renouvellement de mandat d’un administrateur
- Ratification de la nomination par voie de cooptation d’un administrateur et renouvellement de mandat
- Nomination de Monsieur Jean-Paul Bailly en qualité d’administrateur
- Nomination de Monsieur Denis Hennequin en qualité d’administrateur
Nomination de Monsieur Bertrand Meheut en qualité d’administrateur - Nomination de Madame Virginie Morgon en qualité d’administrateur
- Fixation des jetons de présence
- Approbation d’une convention réglementée
- Approbation d’une convention réglementée
- Approbation d’une convention réglementée
- Approbation d’une convention réglementée
- Approbation d’une convention réglementée
- Approbation d’une convention réglementée
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour opérer sur les actions de la Société
- Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour réduire le capital social par annulation d’actions
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider une augmentation du capital social par l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou de filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ou de filiales et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, y compris à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange
- Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’Administration pour procéder à l’augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières diverses dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital social avec ou sans droit préférentiel de souscription
- Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres
- Limitation du montant global des autorisations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme
- Délégation de compétence à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société, réservée aux salariés adhérents à un Plan d’Épargne d’Entreprise
- Pouvoirs pour formalités